Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 сентября 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
       На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук.
       Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 255 821, по пятому вопросу повестки дня – 1 279 105.
       На дату окончания приема бюллетеней, в Общество поступило 4 бюллетеня для голосования от акционеров, обладающих в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 255 821 шт., что составляет 85,53 % от общего количества акций (голосов), которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 279 105 голосам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

       По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 247 660 голосов (96,81%*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос (3,19%).
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято большинством голосов.

       По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 год с итоговой суммой активов и пассивов 2 150 843 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 31 декабря 2019 года с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 19 020 тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2020 г.;
- пояснительная информация к годовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА – 247 660 голосов (96,81%*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос (3,19%).
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято большинством голосов.

       По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Осуществить распределение прибыли за 2019 год в размере 19 020 тыс. рублей, в том числе прибыли, полученной от деятельности Банка в размере 11 457 тыс. рублей, и прибыли, возникшей в результате влияния нового стандарта учета кредитного риска МСФО 9 в размере 7 563 тыс. рублей следующим образом:
- 5 млн. рублей направить на выплату дивидендов по 299 096 обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
- 14 020 тыс. рублей направить в фонд накопления.
Результаты голосования:
ЗА – 247 660 голосов (96,81%*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос (3,19%).
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято большинством голосов.

       По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2019 г. в размере 16,7170406826 рублей на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 октября 2020 года.
Выплату дивидендов по итогам 2019 года осуществить в денежной форме в установленные действующим законодательством сроки.
Результаты голосования:
ЗА – 247 660 голосов (96,81%*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос (3,19%).
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято большинством голосов.

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Количество голосов
1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	22 784
2.	Ковина Наталья Владимировна	первый заместитель министра финансов Республики Марий Эл	411 179
3.	Коротков Николай Николаевич	министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл	411 179
4.	Перминова Елена Валерьевна	заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»	22 784
5.	Чайкин Сергей Анатольевич	частный предприниматель	411 179

Результаты кумулятивного голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор АО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (22 784 голоса).
2) Ковина Наталья Владимировна – первый заместитель министра финансов Республики Марий Эл (411 179 голосов).
3) Коротков Николай Николаевич – министр Республики Марий Эл – полномочный представитель Главы Республики Марий Эл (411 179 голосов).
4) Перминова Елена Валерьевна - заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (22 784 голоса).
5) Чайкин Сергей Анатольевич - индивидуальный предприниматель (411 179 голосов).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято путем кумулятивного голосования.

        По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Белавину Елену Евгеньевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Результаты голосования:
ЗА – 255 821 голосов (100 %*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято единогласно.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
Результаты голосования:
ЗА – 255 821 голосов (100 %*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято единогласно.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
Результаты голосования:
ЗА – 255 821 голосов (100 %*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято единогласно.

       По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
Результаты голосования:
ЗА – 255 821 голосов (100 %*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято единогласно.

       По вопросу повестки дня № 8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Внести следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Пункт 2 статьи 4 Положения дополнить подпунктом 11) следующего содержания: «11) подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества.».
2) Абзац 2 пункта 3 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции: «- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе годовом отчете, и иных финансовых документах Банка».
Результаты голосования:
ЗА – 247 660 голосов (96,81%*).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 161 голос (3,19%).
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
       Решение принято большинством голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 сентября 2020 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.  

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "28" сентября 2020 г.	М.П.