Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 4 человека.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 18 апреля 2019 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

2.3. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2018 год.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

2.4. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

2.6.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 22 октября 2018 года (Протокол № 08).
- УТВЕРДИТЬ План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
- Согласовать новую редакцию Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019 - 2020 годы. Вынести вопрос об утверждении Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год, в том числе:
       бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2018 год с итоговой суммой активов и пассивов 2 234 563 тыс. рублей;
       отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 11 781 тыс. рублей;
       отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;
       отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;
       сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;
       отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 января 2019 г.;
       пояснительная информация к годовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2018 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) осуществить распределение прибыли в размере 11 781 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2018 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
3) Короткова Николая Николаевича – министра Республики Марий Эл – полномочного представителя Главы Республики Марий Эл;
4) Перминову Елену Валерьевну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
5) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Белавину Елену Евгеньевну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
2) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Шомину Татьяну Николаевну – консультанта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы в новой редакции.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 22 мая 2019 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
- Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 29 апреля 2019 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.- Определить следующий порядок сообщения акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о проведении годового Общего собрания акционеров общества:
- Сообщение о проведении годового Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказным письмом или вручением под роспись.
- Регистрацию участников Общего собрания провести 22 мая 2019 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 часов 30 минут.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 18 апреля 2019 года. Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02 от 18.04.2019.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "18" апреля 2019 г.	М.П.