Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 25 декабря 2018 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 квартал 2019 года.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками:
       - Стратегия управления рисками и капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления риском концентрации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение о порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет - Банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
       - Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Результаты голосования:
       ЗА – 4 голоса.
       ПРОТИВ – 0 голосов.
       ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
       Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
       Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-  УТВЕРДИТЬ Заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 ноября 2018. Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- УТВЕРДИТЬ Перспективный план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
- УТВЕРДИТЬ План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 квартал 2019 года.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции следующие документы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) регулирующие банковские риски:
       Стратегия управления рисками и капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления риском концентрации  в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение о порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет - Банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ПАО);
       Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО);

Признать утратившими силу следующие документы:
       Стратегию управления рисками и капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка 24 января 2017 года (Протокол № 01);
       Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом Директоров 8 августа 2017 года (Протокол № 11);
       Положение об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 3 февраля 2017 года (Протокол №02);
       Положение об организации управления риском концентрации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров банка 25 декабря 2017 года (Протокол №16);
       Положение о порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 3 февраля 2017 года (Протокол №02);
       Положение об организации операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом Директоров Банка 24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» утвержденное Советом директоров  24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров Банка  24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров Банка  24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет - Банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров Банка  24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров Банка 24 января 2017 года (Протокол №01);
       Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом Директоров Банка 20 октября 2014 года (Протокол №13).

- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о службе управления рисками Банка  «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров 28 июня 2016 года (Протокол №6).
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции  Положение о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО,  утвержденное Советом директоров Банка 22 декабря 2015 года (Протокол № 13) в редакции изменений от 20 декабря 2016 года (Протокол № 10).
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции  Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвержденное Советом директоров Банка 18 декабря 2017 года (Протокол № 15).
- Утвердить в новой редакции Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери. Признать утратившим силу Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери,  утвержденное Советом директоров 09 ноября 2016 года (Протокол №09).
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка  20  декабря  2016  года (Протокол  № 10).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 декабря 2018 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 26.12.2018. 

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "26" декабря 2018 г.	М.П.