Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
- Избрание Председателя Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Решение принято единогласно.
2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопроса об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
Решение принято единогласно.
2.3 Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) ЧАЙКИНА Сергея Анатольевича.
- Поручить Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. подписать и направить уведомление об избрании Председателя Совета директоров в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.
2.4.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1. Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
2. Утверждение Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме заочного голосования.
Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 18 июля 2018 года.
- Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 25 июня 2018 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
2.4.3. - Согласовать Бизнес-план Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019 - 2020 годы.
- Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Вынести вопросы об утверждении Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.4.4. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 19 октября 2017 года (Протокол № 13) в редакции изменений от 05 февраля 2018 года (Протокол № 01).
2.4.5. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 13 сентября 2017 года (Протокол № 12 от 15.09.2017).
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 № 05.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "14" июня 2018 г.
|
М.П.
|
