Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2018 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании : 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096;
            - по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 30 мин., а также число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 254 809;
            - по пятому вопросу повестки дня – 1 274 045.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 штук, что составляет 85,19 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 045 голосам.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          1. Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) за 2017 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год, в том числе:
     - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2018 с итоговой суммой активов и пассивов 2 572 352 тыс. рублей;
     - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год с суммой убытка за отчетный период 76 189 тыс. рублей;
     - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2018;
     - сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2018;
     - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2018;
     - пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
3. Осуществить погашение убытка в размере 76 189 тыс. рублей, полученного Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2017 году, за счет фонда накопления.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

          Результаты кумулятивного голосования:

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор АО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (68 055 голосов).

3) Ковина Наталья Владимировна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (388 395 голосов).

4) Коротков Николай Николаевич – министр Республики Марий Эл - полномочный представитель Главы Республики Марий Эл (388 395 голосов).

5) Чайкин Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель (388 395 голосов).

          Решение принято путем кумулятивного голосования. 

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Шомину Татьяну Николаевну – главного специалиста-эксперта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Толбаеву Елену Вячеславовну – консультанта отдела тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела аналитической и организационной работы Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          7. Утверждение аудитора Общества.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2018 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись