Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2017 год.
       Решение принято единогласно.
2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.
- О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Решение принято единогласно.

2.3. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
       Решение принято единогласно.
- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
       Решение принято единогласно. 

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) осуществить погашение убытка в размере 76 189 тыс. рублей, полученного Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2017 году, за счет фонда накопления.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2017 год.
2.4.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Загайнова Андрея Юрьевича – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);
3) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
4) Короткова Николая Николаевича – руководителя секретариата Главы Республики Марий Эл;
5) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Шомину Татьяну Николаевну – главного специалиста-эксперта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
2) Толбаеву Елену Вячеславовну – консультанта отдела тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
3) Грачеву Надежду Анатольевну – начальника отдела аналитической и организационной работы Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
2.4.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 16 мая 2018 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 24 апреля 2018 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
-Регистрацию участников Общего собрания провести 16 мая 2018 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании –10 часов 30 минут.
- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
2.4.4. УТВЕРДИТЬ Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
2.4.5. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год, в том числе:
    - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2018 с итоговой суммой активов и пассивов 2 572 352 тыс. рублей;
    - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год с суммой убытка за отчетный период 76 189 тыс. рублей;
    - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2018;
    - сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2018;
    - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2018;
    - пояснительная информация к годовой (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
2.4.6. УТВЕРДИТЬ Отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018 № 03.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. 

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "13" апреля 2018 г.	М.П.