Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июля 2017 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании : 11 часов 55 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме третьего – 299 096;
            - по третьему вопросу повестки дня – 1 495 480.

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме третьего – 254 809;
            - по третьему вопросу повестки дня – 1 274 045.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 штук, что составляет 85,19 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 045 голосам.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
3) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
1. Осуществить распределение чистой прибыли Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)в размере 3 670,0 тыс. рублей, путем направления в фонд накопления Общества.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
2. Дивиденды по итогам деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год не выплачивать.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
3. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Количество голосов
1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	68 055
2.	Ивлева Екатерина Владимировна	заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»	40 805
3.	Коротков Николай Николаевич	руководитель секретариата Главы Республики Марий Эл	388 395
4.	Цепкина Анна Евгеньевна	руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Марий Эл	388 395
5.	Чайкин Сергей Анатольевич	индивидуальный предприниматель	388 395

Результаты кумулятивного голосования:

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор АО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (68 055 голосов).

2) Ивлева Екатерина Владимировна – заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (40 805 голосов).

3) Коротков Николай Николаевич – руководитель секретариата Главы Республики Марий Эл (388 395 голосов).

4) Цепкина Анна Евгеньевна – руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Республике Марий Эл (388 395 голосов).

5) Чайкин Сергей Анатольевич – индивидуальный предприниматель (388 395 голосов).

         Решение принято путем кумулятивного голосования.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          4. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
4.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Архестову Лолиту Вячеславовну – временно исполняющую обязанности советника Главы Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

4.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Белавину Елену Евгеньевну – главного специалиста отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов. 
          Решение принято единогласно.

4.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Толбаеву Елену Вячеславовну – консультанта отдела тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          5. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
5. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          6. Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
6. Утвердить Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          8. Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
8. Утвердить Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          9. Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
9. Утвердить Положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          10. Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
10. Утвердить Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
          11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, вынесенному на голосование:
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июля 2017 года, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "24" июля 2017 г.	М.П.