Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 4 человека.
Кворум для принятия решений, в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Решение принято единогласно. 

2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- О включении в повестку дня Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопросов: об утверждении в новой редакции Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) о об утверждении новых редакций внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) регулирующих деятельность органов общества.
       Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

2.3.2. Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
3) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

2.3.4. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.5. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 19 июля 2017 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

Регистрацию участников внеочередного Общего собрания провести 19 июля 2017 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,  39г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании –10 часов 30 минут.

2.3.6. Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 09 июня 2017 года.
Осуществить раскрытие сведений о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.3.7. Определить, датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества 19 июня 2017 года.

2.3.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.3.9. Определить, что форма и текст бюллетеней для голосования будут определены дополнительно после предоставления акционерами информации, предусмотренной ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 21 июня 2017 года, по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.11. Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017 год, № 08.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "29" мая 2017 г.	М.П.