Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 5 человек. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери».
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Тарифной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2016 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за III квартал 2016 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 01 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
2.2.2. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Решение принято единогласно.
2.2.3. О переводе Филиала «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери». Признать утратившим силу Положение «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери», утвержденное Советом директоров Банка 26 августа 2015 года (Протокол № 09) с даты принятия настоящего решения.
- УТВЕРДИТЬ Тарифную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившей силу Тарифную политику Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденную Советом директоров Банка 30 июня 2010 года (Протокол № 09) с даты принятия настоящего решения.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2016 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за III квартал 2016 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 01 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года.
- УТВЕРДИТЬ Заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Оценить уровень эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующий действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- УТВЕРДИТЬ результаты оценки системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01 октября 2016 года. Признать систему оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), соответствующей действующему законодательству и нормативным документам Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Перевести Филиал «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Поручить Президенту Банка Кулалаевой О.Г. обеспечить проведение мероприятий по переводу Филиала «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Фокинский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09.11.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2016, № 09.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "09" ноября 2016 г.
|
М.П.
|
