Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2016 года, в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании : 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 12 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
            - по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096;
            - по пятому вопросу повестки дня – 2 093 672.

На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, зарегистрированы лица, обладающие в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 штук, что составляет 85,19 % от общего количества акций, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 783 663 голосам.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

          1. Утверждение годового отчета Общества.

1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) за 2015 год.
          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год, в том числе:
     - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2016 с итоговой суммой активов и пассивов 2 499 182 тыс. рублей;
     - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период 12 659 тыс. рублей;
     - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2016;
     - сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 01.01.2016;
     - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2016;
     - пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

3. Осуществить распределение части прибыли в размере 150 000 рублей 00 копеек на пополнение резервного фонда Банка для приведения размера резервного фонда в соответствии с Уставом Банка, оставшуюся часть прибыли, полученной в 2015 году, в размере 12 509 298 рублей 92 копейки - направить в фонд накопления.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2015 год.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

Ф.И.О. кандидата

Занимаемая должность

Количество голосов

1.	Владимирова Татьяна Фингизовна	Генеральный директор Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»	103 438
2.	Габдул-Бариева Гульфия Рауфовна	Заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл, министр финансов Республики Марий Эл	334 412
3.	Кулалаева Ольга Геннадиевна	Президент Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)	334 413
4.	Милосердова Светлана Ивановна	Министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл	334 413
5.	Овсянникова Татьяна Александровна	Заместитель министра финансов Республики Марий Эл	334 413
6.	Хайруллова Наталья Анатольевна	Министр государственного имущества Республики Марий Эл	334 413
7.	Ивлева Екатерина Владимировна	Заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»	8 161

Избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) считаются:

1) Владимирова Татьяна Фингизовна – Генеральный директор ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер» (103 438 голосов).

2) Габдул-Бариева Гульфия Рауфовна – Заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл, министр финансов Республики Марий Эл (334 412 голосов).

3) Кулалаева Ольга Геннадиевна – Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (334 413 голосов).

4) Милосердова Светлана Ивановна – министр экономического развития и торговли Республики Марий Эл (334 413 голосов).

5) Овсянникова Татьяна Александровна – заместитель министра финансов Республики Марий Эл (334 413 голосов).

6) Хайруллова Наталья Анатольевна – министр государственного имущества Республики Марий Эл (334 413 голосов).

7) Ивлева Екатерина Владимировна –заместитель главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (8 161 голос).

Решение принято путем кумулятивного голосования.

          6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

6.2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела министерства финансов Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

6.3. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела - главного бухгалтера министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          7. Утверждение аудитора Общества.

7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности банка за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро» (г. Казань).

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.
          Решение принято единогласно.

          8. Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" одобрить совершение в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, обычно применяемых банком, с соблюдением обязательных нормативов, сделок с ООО «Лизинговая компания «Созидание» (ОГРН 1021200766564, ИНН 1215053614), Владимировой Татьяной Фингизовной, Габдул-Бариевой Гульфией Рауфовной, Ивлевой Екатериной Владимировной, Милосердовой Светланой Ивановной, Овсянниковой Татьяной Александровной, Хайрулловой Натальей Анатольевной, Кулалаевой Ольгой Геннадиевной, Малаховым Олегом Валерьевичем, Москвичевой Ольгой Витальевной, Царегородцевым Игорем Ивановичем, Шалагиным Андреем Михайловичем, имеющих признаки заинтересованности и которые могут быть совершены в будущем: купли-продажи, мены, аренды, подряда, возмездного оказания услуг, займа, кредита, вклада (депозита), поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, залога, поручительства, по предоставлению банковской гарантии, при условии, что общая сумма сделок в отношении каждого из указанных субъектов не будет превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

         Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 299 096.
        Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 299 096.
        Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 254 809.

          Результаты голосования:
          ЗА – 254 809 голосов (100 %).
          ПРОТИВ – 0 голосов.
          ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
          НЕ УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ – 0 голосов.

* процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

          Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2016 года, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2 Дата "25" мая 2016 г.	М.П.