Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2014 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за период с 03 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2014 год.
Решение принято единогласно.
2.1.2. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
Решение принято единогласно.
2.1.3. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
3) Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
4) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
5) Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
6) Якупова Ильяса Габдрауфовича – советника Главы Республики Марий Эл;
7) Лобко Ольгу Николаевну –заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
3) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
4) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Решение принято единогласно.
2.1.4. О внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
ВНЕСТИ в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) следующие изменения:
УТВЕРДИТЬ текст изменений № 1 в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в следующей редакции:
« 1. Изложить пункт 1.15. в следующей редакции:
«1.15. БАНК имеет следующие филиалы:
- Филиал «Волжский»;
- Филиал «Фокинский»;
- Филиал «Козьмодемьянский».»
2. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2. Местонахождение филиалов:
- Филиал «Волжский»:
425000, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Волжск,
ул. Ленина, 53;
- Филиал «Фокинский»:
425400, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Советский,
ул. Советская, 37;
- Филиал «Козьмодемьянский»:
425350, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 32а.».
- Поручить Президенту Кулалаевой О.Г. организовать работу по подготовке всех необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), документов.
- Поручить Председателю Совета директоров Овсянниковой Т.А. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2014 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за период с 03 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита с 01 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2014 год.
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
3 ) Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
4) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
5) Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
6) Якупова Ильяса Габдрауфовича – советника Главы Республики Марий Эл;
7) Лобко Ольгу Николаевну –заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
3) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
4) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
- ВНЕСТИ в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) следующие изменения: УТВЕРДИТЬ текст изменений № 1 в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) в следующей редакции:
« 1. Изложить пункт 1.15. в следующей редакции:
«1.15. БАНК имеет следующие филиалы:
- Филиал «Волжский»;
- Филиал «Фокинский»;
- Филиал «Козьмодемьянский».»
2. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции:
«2.2. Местонахождение филиалов:
- Филиал «Волжский»:
425000, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Волжск,
ул. Ленина, 53;
- Филиал «Фокинский»:
425400, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
п.г.т. Советский,
ул. Советская, 37;
- Филиал «Козьмодемьянский»:
425350, Российская Федерация,
Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск,
ул. Гагарина, 32а.».
- Поручить Президенту Кулалаевой О.Г. организовать работу по подготовке всех необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), документов.
- Поручить Председателю Совета директоров Овсянниковой Т.А. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2015.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2015, № 01.
3. Подпись
3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) _______________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата «03» февраля 2015 г. М.П.
