Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

2.3. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров эмитента.

2.3.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).

2.3.1.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):

1) утверждение годового отчета Общества.

2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.

3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) утверждение аудитора Общества.

2.3.1.3. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование.

2.3.1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола»(ОАО) 22 мая 2009 года в конференц-зале банка по адресу: г.Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

2.3.1.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 08 апреля 2009 года.

Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.3.2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2008 год.